マウントゴックスは、オンライン決済処理業者リバティリザーブをマネーロンダリングの疑いで閉鎖したと米国当局が発表してから1週間も経たないうちに、ビットコイン以外の通貨の入出金を行うために全ユーザーに対しアカウントの確認を求めている。
世界最大のビットコイン取引所は木曜日に新たな要件を導入した。同社は簡潔な声明で、ビットコイン仮想通貨を使った入出金には口座確認は不要だと述べた。
東京に拠点を置くビットコイン取引所は、「厳格なマネーロンダリング対策規則」を遵守し、「その他の悪質な活動」を防止するために、この方針変更を行った。マウントゴックスにコメントを求めたが、すぐには連絡が取れなかった。しかし、この変更は、米国司法省がリバティ・リザーブを60億ドルのマネーロンダリングの疑いで起訴したと発表した2日後に行われた。
2006年にコスタリカで設立されたリバティ・リザーブは、ユーザーが世界中どこでも送金・受取ができるよう、少額の手数料を徴収していました。送金は独自の仮想通貨を通じて行われ、事前に承認された両替所を通じて実際のドルに換金できました。
しかし、このオンライン決済代行会社はユーザーのアカウントを認証せず、有効なメールアドレスと氏名、生年月日のみを要求していたにもかかわらず、リバティ・リザーブはこれらを認証しなかった。このことが、このオンラインサービスをクレジットカード窃盗、投資詐欺、コンピューターハッキングなどに関わる違法取引の拠点へと変貌させたとされている。
LibertyReserve.com がオフラインとなり、この通貨交換所の創設者アーサー・ブドフスキー氏が逮捕された。
マウントゴックスはまた、ビットコインとして知られる仮想通貨も使用しており、ビットコインは人気が高まっており、4月には価格が一時200ドルを超えた。
この通貨はピアツーピアネットワークを通じて管理・取引され、従来の銀行機関の枠組みを超えた分散型決済手段となることを目指しています。しかし、政府がビットコインを規制し、違法取引の手段となることを防ぐかどうかは依然として疑問です。
一方、マウントゴックス取引所は過去2カ月間で認証サポートスタッフを倍増させ、ほとんどの認証を24時間から48時間以内に処理できるとしている。
