マウントゴックスは、膨大な量のビットコインが消失したことをすでに認識していたにもかかわらず、閉鎖前の数週間に多額の取引手数料を受け取っていた可能性があることが、米国での破産申請で示唆されている。
マウントゴックスのCEOロバート・カルプレス氏の提出書類中の宣誓供述書によると、ビットコイン取引所は2月初旬には、状況が当時公表していたよりもはるかに深刻であることを認識していたという。
マウントゴックスは2月7日、取引所からのビットコインの出金を停止した。同社は顧客に対し、「トランザクション・マレービリティ（取引の可塑性）」と呼ばれるセキュリティ上の問題による不正行為の可能性を調査中であると伝えたが、流出したビットコインの数量については明らかにしなかった。取引所での売買は2月25日にウェブサイトが停止するまで継続された。
マウントゴックスが問題の規模を初めて明らかにしたのは、同社が3日後に東京地方裁判所に破産申請し、顧客のビットコイン75万枚と自社のビットコイン10万枚が紛失したと発表したときだった。
米国の破産申請から、マウントゴックスの幹部は同社の損失の重大さを公表の19日前まで知っていたものの、当時は取引所が支払い不能になる可能性があると考える根拠をトレーダーに与えていなかったようだ。
カルプレス氏は提出書類の中で、引き出しが2月7日に停止されたのは「マウントゴックスの顧客とマウントゴックス自身が所有していた数十万ビットコインの盗難または消失」のためだと述べた。
マウントゴックスがそれを知りながらなぜ取引所の運営を続けたのかは不明だ。
カルプレス氏は、この記事について自身の個人メールアドレスにコメントを求めたが、返答はなかった。
マウントゴックスが、保有していないと疑われるビットコインを顧客に売買させていたことの影響は、集団訴訟によって明らかになるかもしれない。そのうちの1つは2月27日にシカゴで起こされ、もう1つは英国で計画されている。
「彼らは存在しない資産に取引手数料を課し、支払い不能だと知りながら預金を受け入れていた」と、姓を明かすことを望まないビットコイン投資家のアーロン・G氏は電子メールで述べた。
「損失の原因が無能さにあるかどうかは分かりません」と、マウントゴックスを詐欺容疑で警視庁に告訴したアーロン氏は付け加えた。「しかし、彼らは少なくとも2週間前からそれを知っていたにもかかわらず、通常通りの運営を続けていたのです。」
多くのビットコイン市場の取引量を記録しているBitcoincharts.comによれば、2月7日以降もマウントゴックスは1日あたり数千件の取引を処理し続けていた。
マウントゴックスは破綻に至るまでの2週間、毎日数万件の取引を処理し続け、手数料を徴収していた可能性がある。
2月7日から2月25日までの間、マウントゴックスでは1日平均49,912ビットコインが取引され、平均加重価格は1ビットコインあたり380.54ドルだった。
マウントゴックスはこれらの取引に対して手数料を課す予定で、トレーダーは現金またはビットコイン相当額で支払うことができた。マウントゴックスは段階的な手数料システムを採用しており、取引量の多いトレーダーには低い手数料で報奨していた。
顧客が支払う手数料の最高額は、月間取引量が100ビットコイン未満の場合は取引1件あたり0.6%でした。例えば、1ビットコインを380.54ドルで売却した場合、手数料は2.28ドルになります。最低額は、月間取引量が50万ビットコインを超える場合は0.25%でした。
マウントゴックスの統計データがなければ、この期間にどれだけの手数料を徴収したかを正確に知ることは不可能だが、平均取引量に基づくと、最大の割引を適用したとしても1日平均約4万7500ドルを徴収していたことになる。19日間で換算すると、90万2000ドルとなる。
手数料は現金とビットコインの混合で徴収されていたはずです。もしマウントゴックスが実際に保有していないビットコインを売却していたとしたら、ビットコインで徴収していた手数料は無価値だったことになります。
マウントゴックスは顧客の預金から2,730万ドルの現金も紛失したと述べているため、顧客は自分の口座に現金残高が表示されていたにもかかわらず、実際には存在しないビットコインを、すでになくなっていた現金で購入していた可能性がある。
破産申請後に顧客からの質問に答えるために設置されたマウントゴックスのコールセンターは、水曜日時点で徴収された手数料についてコメントできなかった。東京にあるマウントゴックスの法律事務所の弁護士もコメントできないと述べた。
（東京のティム・ホーニャック氏がこのレポートに貢献しました。）
