米司法省は、大規模な電子メール詐欺で120万ドル以上をだまし取ったとして、ナイジェリア人2人とフランス人1人が木曜日に懲役刑を言い渡されたと発表した。
ナイジェリア出身のナムディ・チズバ・アニシオビ（31歳）は懲役87ヶ月、フランス出身のアンソニー・フライデー・エヒス（34歳）とナイジェリア出身のケサンドゥ・エグオンウ（35歳）は懲役57ヶ月の判決を受けた。両被告はニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所で判決を受けた。
3人は2006年2月にアムステルダムで逮捕された後、米国に送還された。司法省によると、3人全員が共謀罪1件、通信詐欺罪8件、郵便詐欺罪1件で有罪を認めた。郵便詐欺と通信詐欺は最高20年の懲役刑、共謀罪は最高5年の懲役刑が科せられる。
3人はいわゆる前払い金詐欺を実行した。被害者は、慈善団体への寄付金分配に協力が必要だと告げられ、その見返りとして、希望する慈善団体に手数料が支払われると約束されていたと司法省は述べた。
被害者は、まず様々な手数料を電信送金する必要があると告げられた。司法省によると、手数料を補填するために偽造小切手が送られてきたケースもあり、被害者が既に送金したにもかかわらず、小切手は不渡りになったという。
詐欺の手口の一つとして、末期の咽頭がんを患い、5,500万ドルの慈善寄付金の分配に協力を求めている人物を装ったメールが送られてきた。被害者は、その手助けに対する報酬として、20%の手数料を受け取り、希望する慈善団体に寄付すると言われた。
詐欺師らは、詐欺行為をより正当なものに見せるため、喉頭がん患者とされる人物の写真や、表面上は5500万ドルを裏付けるその他の偽造文書を送付したと司法省は述べた。
前払い金詐欺が横行しているため、法執行機関と民間企業は詐欺を阻止するための新たな措置を講じている。
2008年10月、詐欺に関する国民啓発活動と警察と業界間の緊密な協力を促進するため、「前払い金詐欺連合」が設立されました。この連合のメンバーには、マイクロソフト、ヤフー、送金代行会社ウエスタンユニオン、アフリカ開発銀行などが含まれています。
マイクロソフトとヤフーは、前払い金詐欺を特に懸念しています。犯罪者はしばしば無料メールアカウントを利用して偽の勧誘メールを送信しているからです。詐欺師たちはこれらのブランドを乗っ取り、マイクロソフトやヤフーがスポンサーとなっている宝くじを装ったメールを送信するケースも見られます。
前金詐欺の捜査を専門とする特別部署を持つオランダのウルトラスキャン・アドバンスト・グローバル・インベスティゲーションズは、2007年にこの種の詐欺で43億ドルが失われたと推定している。
