一見すると、ビットコインは現金を隠すのに最適な方法のように思えます。しかし、実際にはマネーロンダリングには最悪の方法です。
これは、ビットコインのブロックチェーン、つまりビットコインの取引を記録する公開台帳を分析した新たな学術研究の結論です。この台帳は、34文字の英数字アドレスで表されるビットコインが、ある人から別の人へとどのように移動するかを示しています。
それは名前のない数字の海だ。しかし、カリフォルニア大学サンディエゴ校とジョージ・メイソン大学の研究者たちは、ビットコインを現金に換金したり、サービスで使用したりする際に、台帳のせいで匿名性を保つのがはるかに難しいことを発見した。
ビットコインユーザーの多くは、仮想通貨の売買のために何らかのサービスを利用しています。特に世界中の規制当局がビットコインへの関心を高めていることから、最近ではこれらのサービスの多くは、取引相手が誰なのかを正確に把握することを望んでいます。
研究に協力したカリフォルニア大学サンディエゴ校のコンピューターサイエンスの博士課程の学生サラ・メイクルジョン氏によると、研究者らは特別なアルゴリズムを使用して、一見匿名の多数のビットコインアドレスを取引所や決済処理業者などの特定の主要サービスと関連付けることができたという。
それらの取引を分析することで、ビットコインユーザーの匿名性をある程度解除することが可能であり、捜査官が背後にいる人物を明らかにできる道が開かれることを発見した。
例えば、彼らは50万以上のビットコインアドレスを、ビットコインの売買で知られる日本の人気取引所Mt. Goxに紐付けました。Mt. Goxはユーザーに本人確認を求めており、パスポートのスキャン画像などを提出するケースが多いです。ハッカーがMt. Goxから大量のビットコインを換金することは考えにくいでしょう。
ビットコイン泥棒を捕まえるには
「犯人の身元はまだ明らかになっていないが、法執行機関や召喚権を持つ機関がまさにそうするための道を開いた」とメイクルジョン氏は語った。
研究者たちはビットコイン盗難の詳細を分析した。ビットコインが実際に犯人によって保持されているかどうかを不明瞭にするために使用できる高度な手法は存在するものの、多くの窃盗犯は最初に盗んだ資金を移動させた後、怠慢になっているとメイクルジョン氏は述べた。
「将来、泥棒やその他の犯罪者はもっともっと巧妙になるかもしれないが、今のところ人々は特に注意を払っていないと思う」と彼女は語った。
多くのビットコイン盗難事件は凍結されたままとなっている。被害者は資金がどのアドレスに送金されたかは確認できたが、資金は移動していない。おそらくハッカーがまだ、誰にも気づかれずに仮想通貨を現金や商品に変える方法を考え続けているためだろう。
平均的なビットコインユーザーは、ビットコインでの支出がどれほど早く自分に紐付けられるかに気づいていないようだ。主に違法な商品を取り扱うオンラインマーケットプレイス「シルクロード」は、ビットコインのみを受け付けている。
「多くの人がマウントゴックスのアドレスから直接シルクロードに入金しているのを確認しました」とメイクルジョン氏は述べた。こうしたケースでは、ユーザーがマウントゴックスに法的命令を提出すれば、法執行機関は最小限の労力でユーザーの名前を入手することができるだろう。
マネーロンダリングは不可能ではないが、ビットコインでは特に魅力的ではない。「現時点では、オフショア口座の方がずっと簡単だと思う」と彼女は言った。
それでも、ビットコインのユーザーが、取引ごとに新しいビットコインアドレスを生成したり、取引所を利用せず、資金を繰り返し転送するなどの他の回避技術を使用するなど、一定の面倒な手順を踏むことをいとわない限り、ビットコインはプライバシーの強みを維持します。
「ビットコインは本質的に高い匿名性を提供できると考えていますが、ここでの議論は、そのためには努力が必要だということです」とメイクルジョン氏は述べた。しかし、ビットコインの利用パターンの大半は、「ほとんどのユーザーがその目標を達成できていないことを示している」。
Meiklejohn 氏は、Marjori Pomarole、Grant Jordan、Kirill Levchenko、Damon McCoy、Geoffrey M. Voelker、Stefan Savage 氏と共同でこの論文を執筆しました。
