オンラインポーカーサイトFull Tilt Pokerは、プレイヤーに対し、資金は安全かつ確実に保管されており、出金可能であると説明していました。しかし、米国の検察官はこれを虚偽だと断言しました。実際、プリート・バララ弁護士は、プレイヤーの資金が「大規模なポンジスキーム」の資金として利用されたと主張しています。
「フルティルトは合法的なポーカー会社ではなく、世界的なポンジスキームでした」とバララ氏は声明で述べた。「当局の執行措置の結果、この疑惑の自己取引スキームが明るみに出ました。同社は米国の銀行システムに対して大規模な詐欺を企てただけでなく、自社のプレイヤーを数億ドル規模で騙し、不当に利用していました。」
バララ氏によれば、フルティルト社はプレイヤーの口座を補填するのに十分な資金がなかっただけでなく、その資金を4年間で取締役や他のオーナーに4億4000万ドル以上を支払うために使っていたという。
「フルティルトの内部関係者は、同社に預けられた資金の安全性とセキュリティについてプレイヤーと一般大衆の両方に平気で嘘をつきながら、最も忠実な顧客から搾取した資金で私腹を肥やしていた」とバララ氏は述べた。
バララ氏は、フルティルト社とその代表者が電子メールやオンラインポーカーフォーラムでプレイヤーに対し、何も問題はないと保証したと説明する。
あるメールにはこう書かれていた。
プレイヤーの皆様とFull Tilt Pokerの事業を財務上の問題から守るため、プレイヤーアカウントの資金はすべて運営アカウントとは別に分別管理されています。業界内の一部の企業とは異なり、Full Tilt Pokerは、お客様のアカウント資金がFull Tilt Pokerの所有物ではなく、お客様ご自身のものであることを完全に理解し、受け入れています。
しかし、検察が同社の業務を調査した結果、これらの主張は虚偽であることが判明しました。4月にフルティルト社に対する刑事告訴が提起される直前、捜査官は同社がプレイヤーに3億9000万ドル（うち1億5000万ドルは米国プレイヤー向け）の債務を負っていたにもかかわらず、銀行口座にはわずか6000万ドルしかなかったことを発見しました。
どうやら、2010年8月にFull Tiltの米国サイトでネットワーク障害が発生し、米国のプレイヤーから資金を回収できなくなったようです。Full Tiltはこの問題についてプレイヤーに通知する代わりに、プレイヤーの銀行口座から資金を引き出すことができなかったにもかかわらず、米国のプレイヤーのFull Tiltアカウントへの資金入金を続けました。
これは選手たちにとっては夢だったに違いないが、会社にとってはそれほどうまくいかなかった。
バララ氏によると、同社は「最終的に」プレイヤーのオンラインギャンブル口座に1億3000万ドルを入金したが、銀行口座から資金を引き出すことは一度もなかったという。「プレイヤーがこれらの架空資金でギャンブルをし、他のプレイヤーに負けたため、巨額の資金不足が発生しました」とバララ氏は説明した。
フルティルトは、ポーカースターズやアブソリュートポーカーとともに、4月にFBIによって閉鎖されたが、これは違法オンラインギャンブルに対する史上最大の取り締まりの一つとされている。
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