米司法省によると、米当局は金銭窃盗を目的としたトロイの木馬プログラム「ゼウス」に関与したとして60人以上を起訴した。
この逮捕は、盗まれた資金を国外に移動させた疑いで東欧の住民11人が起訴された火曜日の英国での捜査に続くものである。
Zeusはここ数年、コンピュータユーザーや金融機関にとって大きな問題となってきました。被害者のPCにインストールされると、このマルウェアは被害者の銀行口座にログインし、犯罪者が管理する別の口座に資金を送金するために利用されます。
この悪意あるソフトウェアは闇市場のフォーラムで販売されており、世界中に12以上のZeusギャングが活動している。セキュリティ専門家によると、これらのギャングは2006年にZeusが発見されて以来、2億ドル以上の利益を上げているという。
米国の逮捕者には、いわゆるマネーミュールと呼ばれる、盗まれた資金を受け取る口座を開設し、通常はウエスタンユニオンなどの通信サービスを介してその資金を国外へ移動させるために報酬を受け取る人々が関与している。
司法省は逮捕についてさらに議論するため、木曜日の午後にマンハッタンで記者会見を開く予定だ。
IDGニュースサービスが閲覧した文書によると、検察は合計26件の告訴状を提出している。米連邦捜査局（FBI）や国務省の特別捜査官を含む機関の捜査官は、告訴状の中で、Zeusマルウェアによって盗まれた資金をロンダリングするために利用された精巧なネットワークについて説明している。
苦情の一つには、資金を犯罪者の口座に送金するためにマネーミュール（資金運び屋）が利用されていたことが詳細に記されています。ミュールは、被害者の口座から自身の口座への資金の送金に同意します。これらの資金は通常、銀行が詐欺を検知する前に迅速に引き出され、別の場所に送金されます。
しかし、それは危険な仕事であり、銀行で直接現金を引き出すか、現金自動預け払い機を利用する必要があり、どちらもビデオ監視下にあった。
「このラバ組織は、通常、米国への渡航を計画しているか、すでにJ1ビザで滞在している東欧出身のラバを募集していた」と、アルチョム・セミョーノフ、アルミラ・ラフマトゥリナ、ジュリア・シュピルコの3人に対する告訴状に記載されている。
J1ビザは学生などに付与される非移民ビザです。これらの犯罪者は米国に到着すると、銀行口座を開設するために偽造パスポートを所持していました。訴状によると、盗まれた資金は1万ドル近くに達し、これらの口座に送金されていました。
「運び屋たちは詐欺で得た収益の一部（通常は8～10％）を自分のものにし、残りを詐欺計画の他の参加者に渡していた」と訴状には記されている。
セミョーノフ、ラフマトゥリナ、シュピルコの3人は、銀行詐欺共謀罪と偽造身分証明書所持共謀罪で起訴された。セミョーノフとラフマトゥリナは、パスポートの不正使用罪でも起訴された。
税関職員は、ニューヨーク州ブルックリンの自宅で、モルドバからセミョーノフ宛てに発送されたユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）の小包を押収した。小包の中には複数のパスポートが入っており、中にはセミョーノフの写真が載っているものもあったが、「ペータル・ストヤノビッチ」や「ヴィクトル・ライコフ」など、名前が異なっていた。
